证券代码：688269      证券简称：凯立新材       公告编号：2023-013

              西安凯立新材料股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   每股分配比例：每 10股派发现金红利 7.00 元（含税），不送红股、不以资

     本公积转增股本。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

     在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

     例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告（经

审计），截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币

登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），不送

红股，不以资本公积转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 13,070.4

万股，以此计算拟派发现金红利人民币 91,492,800.00 元（含税），占公司 2022

年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.38%。

   （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本

发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 03 月 23 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了

《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议

案提交公司 2022 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

   （二）独立董事意见

   本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，

符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。

实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同

意公司上述利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   三、相关风险提示

   本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了

公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流

产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公

司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          西安凯立新材料股份有限公司董事会

                               二零二三年三月二十五日

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